韩国正式通过特别金融法修订案

时间:2021-07-30 17:03       来源: www.mengmengshop.com

3月5日下午,韩国国会全体议会也正式通过了《关于特定金融买卖信息的报告与借助等法律》(以下简称特别金融法)修订案。这意味着,该修正案将在1年后(即2021年3月份)进行推行。而有关企业需在自推行之日起六个月内向金融部门报告。

该修订案将韩国国内数字货币交易平台视为“金融公司”,并包含有关反洗钱和数字货币筹资等法规。

另外,韩国金融委员会金融信息剖析院(FIU)将拟定从属法规等一系列手段,以顺利推行该修订案。有关部门也将积极采集加密行业和私人专家的建议。

1.将数字货币有关企业概念为”虚拟资产经营商(VASP)”。

2.数字资产经营商需要遵守经营商业务,如向韩国金融委员会金融信息剖析院(FIU)报告、反洗钱义务(顾客确认及可疑买卖报告等)和附加义务。具体来讲,未申报经营企业将被处以5年以下有期徒刑及5千万韩元以下罚款。这事实上意味着,政府将在法律范围内直接管理数字货币市场。

3.与数字资产经营商买卖的金融公司需遵守以下义务:检查经营商的代表人及买卖目的,检查经营商是不是提交申报、是不是将资金分开管理等。

而事实上,此前,韩国金融服务委员会表示想通过审查虚拟资产经营商的经营范围范围、报告系统的操作办法与实名帐户的操作条件来管理虚拟资产买卖市场。 不符合监管机构设定的规范的交易平台更大概被强制退出市场。

一位韩国交易平台负责人称,一些非法公司对遵守行业规则的交易平台导致了直接和间接的损害,并对行业产生了负面影响。加密行业亟需收到监管。

也有从业者强调称,因为世界部分主要国家已经打造了与数字货币有关的法规,因此韩国迫切需要跟上节奏,并确保全球竞争优势。

不过,一名韩国法律界人士指出,特别金融法修订案通过后,只有拥有Bithumb、Upbit等资金实力的大型交易平台才能存活下来,而其他中小交易平台将不能不退出市场。另外,包括实名竞价推广账户等内容的特别金融法修订案包括实名竞价推广账户认证等内容,对于加密行业来讲可能是致命一击。

业界预计,韩国国税局向Bithumb征收“涉及外国顾客预扣税的税款总计800多亿韩元(含地方税)”一事引发的数字货币税收分类的讨论将愈加活跃。

另一方面,预计韩国金融服务委员会将依据特别金融法的修正案积极拟定数字货币买卖业务的准则。

2021年11月,设立数字虚拟货币工作组。

2021年12月,新韩银行开通中韩BTC汇款通道。

2021年6月,韩国政府举办BTC拍卖会。

2021年7月,韩国民主党代表起草监管并合法化数字货币修正法案。

2021年7月18日起,《韩海外汇买卖法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局(FSS)进行注册,“为小额资金提供国际货币转账服务”,其中包括BTC。

2021年9月初,韩国科技部和通信委员会宣布将对BTC交易平台等数字货币服务提供商进行现场检查。

2021年9月,韩国计划惩处ICO项目。

2021年9月底,韩国金融服务委员会表示,将禁止所有形式的代币筹资。

2021年十月,韩国央行行长表示BTC是产品而非货币。

2021年12月,韩国禁止金融机构参与数字货币活动。

2021年12月,韩国政府打击欺诈性交易平台。

2021年12月,韩国政府宣布将采取更多手段监管数字货币,其中包括数字货币买卖实名制、禁止匿名开设数字货币竞价推广账户,关闭数字货币交易平台等。

2021年12月24日,韩国政府政策协调办公室将禁止用匿名竞价推广账户进行数字货币买卖,并禁止银行为不明身份的数字货币买卖提供结算服务。新提出的立法将于2021年1月开始实行。

2021年1月,未经实名认证的买卖者将面临罚款。

2021年1月,韩国国防部禁止军方买卖数字货币。

2021年1月,韩国25家交易平台参与数字货币自律倡议。

2021年1月21日,韩国拟需要银行学会所有数字货币买卖信息。

2021年1月22日,韩联社:韩国将向韩国数字货币交易平台征收24.2%的企业和地方所得税,2021年开始推行。

2021年1月30日,韩国开始实行数字货币买卖实名制。新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行等与数字货币交易平台进行买卖的6家银行新开竞价推广账户实行实名确认。

2021年1月31日,韩国海关税务局:将开始重点打击借助数字货币进行的未注册外汇业务。

2021年2月1日,韩国财政部长金东兖表示,政府时刻关注借助数字数字货币进行非法境外买卖的行为,并将对数字虚拟货币买卖进行合法化管理。

2021年3月23日,韩国金融服务委员会(FSC)正在考虑解除ICO禁令。

2021年4月19日至25日,韩国金融厅的金融情报剖析院(FIU)与金融监督院一块将对给数字虚拟货币交易平台提供虚拟竞价推广账户的3家银行(NH银行,KB银行,KEB银行)进行现场检查。其检查的内容为是不是遵守“数字虚拟货币关联预防洗钱指导方针”。

2021年4月30日,韩国银行:韩国金融部门正筹措准备数字虚拟货币纳税标准。

2021年5月6日,韩国新金融监督院主管确认放宽对数字虚拟货币买卖的监管。

2021年5月,韩国国民议会提出允许国内ICO。

2021年7月20日,数字货币交易平台税收未纳入韩国2021税法修正案的减税策略

2021年8月1日,韩国议会:有必要审查对数字货币等征收地方税的问题。

2021年8月14日,韩国政府宣布将数字虚拟货币有关业务和区块链项目从减税法案中删除。

2021年十月14日,韩国金融服务委员会(FSC)主席Choi Jong-ku在会议上重申了对于数字货币和ICO的负面立场。

2021年十月24日,韩国金融监督院(FSS)与韩国金融服务委员会(FSC)发布了一项声明,表示数字虚拟货币基金不是合法的基金商品,未在金融监督院备案,也违反了《有关资本市场与金融资金投入业的法律》(以下简称《资本市场法》),提醒广大资金投入者注意风险。

2021年11月底,韩国政府将数字货币列为九大主要洗钱风险原因之一。

2021年12月2日,韩国财政部新任部长洪南基透露,韩国拟向数字货币和ICO征税。

2021年1月份,韩国金融监督院(FSS)发布了针对ICO的调查结果,FSS在2021年9月到11月的3个月期间里对韩国国内24个ICO项目(其中有2个ICO项目中途中断)进行了调查。韩国政府觉得,为保护资金投入者和预防投机性现象第三发生,应继续维持ICO禁令。

2021年3月28日,韩国民主党议员提交修订案,建议惩罚未经许可的数字货币交易平台。

2021年5月28日,韩国政府:正密切关注数字货币市场动向,建议资金投入者慎重资金投入数字货币。

2021年9月底,韩国总统直属第四次工业革命委员会主席:将向政府建议使加密货币规范化。

2021年十月25日,韩第四次工业革命委员会敦促政府尽快使数字货币规范化和拟定有关税收策略。

2021年11月21日,韩国国会政务委员会法律审查小委员会于通过了特别金融法修订案。

2021年11月25日,韩国关于虚拟资产的特别金融法修订案获政务委员会批准,还需获司法委和国会全领会议通过。

Bithumb Korea的运营商Bithumb Holdings的股东2021年12月27日表示,国家税务局对Bithumb Korea征收“涉及外国顾客预扣税的税款总计800多亿韩元(含地方税)。”

2021年12月30日,韩国企划财政部:现行税法中的征税项目不包括数字货币,但拟通过修订税法对其征税。

2021年1月,韩国总统府委员会建议允许金融机构推出BTC衍生品等数字货币有关商品。

2021年1月中旬,Bithumb已向税务法庭提起诉讼,指控韩国国税厅“无依据”征税。

2021年1月20日,知情人士:韩国财政部在考虑对数字货币买卖收入征收20%的税。

2021年2月20日,Upbit官方:因没办法独立确定税收标准和税率,因此暂没办法为外国用户恢复提现服务

2021年3月4日,韩国国会法治司法委员会通过了(《关于特定金融买卖信息的报告与借助等法律》)修订案。仅剩国会全领会议的表决程序。

2021年3月5日,韩国国会全体议会正式通过了特别金融法修订案。

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